Мониторинг статьи 58

Подразделения для сбора оперативной финансовой информации

Статья 58

Подразделения для сбора оперативной финансовой информации
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Название документа Дата создания Тип документа Действия
home-hero-bcg.webp 06.02.2025 Отчет Скачать
Международная оценка

Уровень имплементации в законодательстве

Не реализовано

Контакты

«Агентство по противодействию коррупции»